A、每人每年等值2万美元
B、每人每年等值5万美元
C、每人每年等值10万美元
D、每人每年等值20万美元
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A、每人每年等值1万美元
B、每人每年等值2万美元
C、每人每年等值5万美元
D、每人每年等值10万美元
A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及相关交易资料
C、相关交易资料
D、外汇局核准件
A、代理人的个人外汇账户
B、代理机构的外汇账户
C、本人的外汇储蓄账户
D、本人的外汇结算账户
A、交境外个人提现
B、划入境外个人的人民币账户
C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户
A、自兑换日起6个月
B、自兑换日起12个月
C、自兑换日起18个月
D、自兑换日起24个月
A、5万
B、8万
C、10万
D、20万
A.5千
B.1万
C.5万
D.10万
A、外汇
B、人民币
C、外汇或人民币
D、以上均不对
A、不得以外币计价结算
B、可以外币计价结算
C、可以外币计价但不得以外币结算
D、不得以外币计价,但可以外币结算
A、外汇局
B、外汇指定银行
C、人民银行
D、个人
最新试题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。