A、每人每年等值1万美元
B、每人每年等值2万美元
C、每人每年等值5万美元
D、每人每年等值10万美元
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及相关交易资料
C、相关交易资料
D、外汇局核准件
A、代理人的个人外汇账户
B、代理机构的外汇账户
C、本人的外汇储蓄账户
D、本人的外汇结算账户
A、交境外个人提现
B、划入境外个人的人民币账户
C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户
A、自兑换日起6个月
B、自兑换日起12个月
C、自兑换日起18个月
D、自兑换日起24个月
A、5万
B、8万
C、10万
D、20万
A.5千
B.1万
C.5万
D.10万
A、外汇
B、人民币
C、外汇或人民币
D、以上均不对
A、不得以外币计价结算
B、可以外币计价结算
C、可以外币计价但不得以外币结算
D、不得以外币计价,但可以外币结算
A、外汇局
B、外汇指定银行
C、人民银行
D、个人
A、备案
B、核准
C、许可
D、登记
最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
反洗钱监管处罚的重点为:()