A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及相关交易资料
C、相关交易资料
D、外汇局核准件
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A、代理人的个人外汇账户
B、代理机构的外汇账户
C、本人的外汇储蓄账户
D、本人的外汇结算账户
A、交境外个人提现
B、划入境外个人的人民币账户
C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户
A、自兑换日起6个月
B、自兑换日起12个月
C、自兑换日起18个月
D、自兑换日起24个月
A、5万
B、8万
C、10万
D、20万
A.5千
B.1万
C.5万
D.10万
A、外汇
B、人民币
C、外汇或人民币
D、以上均不对
A、不得以外币计价结算
B、可以外币计价结算
C、可以外币计价但不得以外币结算
D、不得以外币计价,但可以外币结算
A、外汇局
B、外汇指定银行
C、人民银行
D、个人
A、备案
B、核准
C、许可
D、登记
A、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
B、不按照国家规定买入外汇的
C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的
最新试题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。