单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人年度总额内的结汇和购汇,凭()在银行办理。

A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及相关交易资料
C、相关交易资料
D、外汇局核准件


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过()进行。

A、代理人的个人外汇账户
B、代理机构的外汇账户
C、本人的外汇储蓄账户
D、本人的外汇结算账户

2.单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额且结汇单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金()。

A、交境外个人提现
B、划入境外个人的人民币账户
C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户

7.单项选择题根据《中华人民共和国外汇管理条例》,在中华人民共和国境内,()。

A、不得以外币计价结算
B、可以外币计价结算
C、可以外币计价但不得以外币结算
D、不得以外币计价,但可以外币结算

9.单项选择题根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。

A、备案
B、核准
C、许可
D、登记

10.单项选择题根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下不属于逃汇行为的是()。

A、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
B、不按照国家规定买入外汇的
C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的

最新试题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()

题型:判断题

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

题型:判断题

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()

题型:单项选择题

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

题型:判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

题型:判断题

关于反洗钱,以下说法错误的是()

题型:单项选择题

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

题型:判断题

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

题型:判断题

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

题型:判断题

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

题型:判断题