A、代理人的个人外汇账户
B、代理机构的外汇账户
C、本人的外汇储蓄账户
D、本人的外汇结算账户
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A、交境外个人提现
B、划入境外个人的人民币账户
C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户
A、自兑换日起6个月
B、自兑换日起12个月
C、自兑换日起18个月
D、自兑换日起24个月
A、5万
B、8万
C、10万
D、20万
A.5千
B.1万
C.5万
D.10万
A、外汇
B、人民币
C、外汇或人民币
D、以上均不对
A、不得以外币计价结算
B、可以外币计价结算
C、可以外币计价但不得以外币结算
D、不得以外币计价,但可以外币结算
A、外汇局
B、外汇指定银行
C、人民银行
D、个人
A、备案
B、核准
C、许可
D、登记
A、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
B、不按照国家规定买入外汇的
C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的
A、擅自开立外汇账户的
B、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
C、以外币在境内计价结算的
D、以上均不是
最新试题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()