A、外汇局
B、外汇指定银行
C、人民银行
D、个人
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A、备案
B、核准
C、许可
D、登记
A、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
B、不按照国家规定买入外汇的
C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的
A、擅自开立外汇账户的
B、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
C、以外币在境内计价结算的
D、以上均不是
A、外币现钞
B、人民币现钞
C、A和B均对
D、A和B均不对
A、持卡人可以用自有外汇资金偿还,也可在发卡金融机构购汇偿还。
B、持卡人只能用自有外汇资金偿还
C、持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还
D、持卡人只能在金融机构购汇偿还
A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
A、财务公司
B、汽车金融公司
C、信托投资公司
D、典当行
A、3
B、5
C、10
D、15
A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司
最新试题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。