A、备案
B、核准
C、许可
D、登记
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A、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
B、不按照国家规定买入外汇的
C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的
A、擅自开立外汇账户的
B、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的
C、以外币在境内计价结算的
D、以上均不是
A、外币现钞
B、人民币现钞
C、A和B均对
D、A和B均不对
A、持卡人可以用自有外汇资金偿还,也可在发卡金融机构购汇偿还。
B、持卡人只能用自有外汇资金偿还
C、持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还
D、持卡人只能在金融机构购汇偿还
A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
A、财务公司
B、汽车金融公司
C、信托投资公司
D、典当行
A、3
B、5
C、10
D、15
A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
最新试题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
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反洗钱监管处罚的重点为:()
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