A、持卡人可以用自有外汇资金偿还,也可在发卡金融机构购汇偿还。
B、持卡人只能用自有外汇资金偿还
C、持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还
D、持卡人只能在金融机构购汇偿还
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A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
A、财务公司
B、汽车金融公司
C、信托投资公司
D、典当行
A、3
B、5
C、10
D、15
A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
最新试题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()