《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。

单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。

A、财务公司
B、汽车金融公司
C、信托投资公司
D、典当行

1.单项选择题金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3
B、5
C、10
D、15

2.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

3.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司

4.单项选择题金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告

5.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元

6.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人

7.单项选择题金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名

8.单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

9.单项选择题金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

A、侦查
B、协查
C、补正通知
D、实地查访

10.单项选择题金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

A、公安部门
B、当地公安局
C、工商部门
D、中国人民银行