《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司

1.单项选择题金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告

2.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元

3.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人

4.单项选择题金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名

5.单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

6.单项选择题金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

A、侦查
B、协查
C、补正通知
D、实地查访

7.单项选择题金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

A、公安部门
B、当地公安局
C、工商部门
D、中国人民银行

8.单项选择题采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性

9.单项选择题客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。

A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行

10.单项选择题下列说法的错误的是（）。

A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料