A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
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A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
A、侦查
B、协查
C、补正通知
D、实地查访
A、公安部门
B、当地公安局
C、工商部门
D、中国人民银行
A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性
A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
A、1
B、3
C、5
D、10
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。