A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
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A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
A、侦查
B、协查
C、补正通知
D、实地查访
A、公安部门
B、当地公安局
C、工商部门
D、中国人民银行
A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性
A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
A、1
B、3
C、5
D、10
A、1
B、5
C、10
D、永久
A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留
A.最短期限
B.不同期限
C.最长期限
D.永久
最新试题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。