A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
A、1
B、3
C、5
D、10
A、1
B、5
C、10
D、永久
A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留
A.最短期限
B.不同期限
C.最长期限
D.永久
A、其中一种
B、至少一种
C、两种
D、所有
A、责令金融机构停业整顿
B、吊销其营业执照
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确
最新试题
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。