A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行
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A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
A、1
B、3
C、5
D、10
A、1
B、5
C、10
D、永久
A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留
A.最短期限
B.不同期限
C.最长期限
D.永久
A、其中一种
B、至少一种
C、两种
D、所有
A、责令金融机构停业整顿
B、吊销其营业执照
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确
A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
最新试题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。