如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作...

单项选择题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。

A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留

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1.单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

A.最短期限
B.不同期限
C.最长期限
D.永久

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2.单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

A、其中一种
B、至少一种
C、两种
D、所有

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3.单项选择题金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是（）。

A、责令金融机构停业整顿
B、吊销其营业执照
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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4.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。

A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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5.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。

A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确

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6.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。

A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易

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7.单项选择题2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日

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8.单项选择题对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。

A、中国人民银行；
B、国家外汇管理局；
C、银监局；
D、公安机关。

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9.单项选择题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

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10.单项选择题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

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