A、责令金融机构停业整顿
B、吊销其营业执照
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确

A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易

A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日

A、中国人民银行；
B、国家外汇管理局；
C、银监局；
D、公安机关。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

A.中国人民银行反洗钱局；
B.中国人民银行调查统计司；
C.中国人民银行支付结算司；
D.中国反洗钱监测分析中心。

A.国务院金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.海关
E.公安部