A、责令金融机构停业整顿
B、吊销其营业执照
C、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
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A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确
A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日
A、中国人民银行；
B、国家外汇管理局；
C、银监局；
D、公安机关。
A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行
A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
A.中国人民银行反洗钱局；
B.中国人民银行调查统计司；
C.中国人民银行支付结算司；
D.中国反洗钱监测分析中心。
A.国务院金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.海关
E.公安部
A.谨慎安全原则
B.合法审慎原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.保密原则
最新试题
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
关于反洗钱，以下说法错误的是（）