当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。