已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。