开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。