金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？

问答题金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？

1.问答题客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

应及时提示客户更新资料信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

2.问答题金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

3.问答题当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

4.问答题在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？

是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

5.问答题代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

6.问答题客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？

7.问答题反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

8.问答题目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

9.问答题哪些交易将受到反洗钱监测？

10.问答题什么机构负责反洗钱资金监测？

中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。