问答题金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
5.问答题反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?
7.问答题哪些交易将受到反洗钱监测?
8.问答题什么机构负责反洗钱资金监测?
9.问答题还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
10.问答题为什么要反洗钱?
最新试题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
题型:判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型:判断题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
题型:判断题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
题型:判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
题型:判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型:判断题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
题型:判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
题型:判断题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
题型:单项选择题
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
题型:判断题