非法买卖的银行卡以信用卡为主。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。