反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）