问答题目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?
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1.问答题哪些交易将受到反洗钱监测?
2.问答题什么机构负责反洗钱资金监测?
3.问答题还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
4.问答题为什么要反洗钱?
5.问答题清洗什么钱将构成洗钱罪?
6.问答题洗钱具有哪些特点?
7.问答题犯罪分子为什么要洗钱?
8.问答题反洗钱的内容有哪些?
9.问答题什么是反洗钱义务主体?
10.问答题金融机构应履行的反洗钱义务有哪些?
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型:判断题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
题型:判断题
反洗钱监管处罚的重点为:()
题型:多项选择题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
题型:判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型:判断题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
题型:判断题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
题型:判断题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
题型:判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
题型:判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
题型:判断题