此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

设备使用人可以安装、使用非授权软件，所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法

存在代理关系时，应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我*行进行客户身份识别

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的实际使用人，并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

实际控制人，参考《公司法》规定，指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途

识别客户和交易的实际受益人，目的在于确认客户是否为他人利益进行交易，了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明