A.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
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B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
A.移动式和非移动式
B.自助模式和非自助模式
C.移动式和柜台式
D.柜台式和非柜台式
A.AB终端
B.“平安远程柜面”APP软件
C.银行人的口袋
D.自助填单
A.移动式远程柜面使用岗人员
B.内控经理
C.运营经理
D.设备管理员
A.发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况。
B.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务。
C.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的。
D.代理客户办理存款账户相关业务。
A.发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况。
B.私自安装软件或改变设备安全策略导致信息外泄。
C.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的
D.未履行客户身份识别职责,连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为;或协助客户造假、涉及内外部勾结的。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.重空领用人
B.内控经理
C.运营经理
D.柜员
A.一个工作日(不含)
B.一个工作日(含)
C.三个工作日(含)
D.三个工作日(不含)
A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
最新试题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限