单项选择题营运人员因轮岗调出原机构()个月以上,由分行根据管理需要,调整人资系统归属机构。基层营业机构的营运主管和营运副主管在同一基层营业机构任职的时间起点以分行正式发文委派日期为准。
A.2
B.3
C.1
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1.单项选择题在开立对公存款账户时,对于客户提供的基本存款账户信息要通过()进行查询,确保信息与系统相符。
A.基本户开户行实地查访
B.电话核实或视频核实
C.人民银行结算账户管理系统
2.单项选择题核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性,发现存在异常开户情形的,应当按照()相关规定采取延长开户审查期、强化客户尽职调查力度等措施。
A.总行营运部
B.反洗钱
C.尽职调查
D.分行营运部
3.单项选择题若银行在受理开户业务过程中,对开户资料审核(),不法分子利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动,将会使银行陷入纠纷,严重影响银行声誉。
A.严格
B.仔细
C.不严
7.判断题分行营运管理部门、人力资源部门应按本办法的要求或根据监管部门的建议,拟定需强制休假人员名单报分管行领导同意后,提前通知本人并安排好替职人、监交人、检查人以及做好其他相关准备的情况下组织实施。
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