A.需;需
B.需;无需
C.无需;无需
D.无需;需
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.周
B.月
C.季
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.周
B.月
C.季
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.内控经理
B.营业部经理
A.日
B.周
C.月
D.季
A.周
B.日
C.季
D.月
A.无需
B.需
A.空白A4纸
B.原有重要空白凭证上填空
C.凭证购买单
D.手写版空白凭证
A.剪角应保持凭证号码完整
B.剪角无需保持凭证号码完整
C.剪角无具体要求,均在右下角剪角
D.剪角要保持磁条完好
最新试题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁