A.总分行之间的现金调拨
B.分支行之间的现金调拨
C.支行柜员与支行机构库间的现金领缴
D.柜员间现金调剂
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A.《平安银行运营上岗资格证》
B.《反假货币上岗资格证书》
C.《货币防伪反假培训合格证书》
D.《假币培训及格证书》
A.需有配偶,父母或成年子女办理
B.代理人与被代理人的关系证明文件
C.特殊情况证明(居委会或县级医院出具)
D.其他辅助证件
A.代理人与被代理人的关系证明文件
B.委托书
C.借记卡(存折/存单)
D.客户身份证
A.客户身份证复印件
B.代理人身份证复印件
C.辅助证件复印件
D.委托书
E.借记卡(存折\存单)等复印件
A.双人上门调查办理
B.当场核实客户及代理人证件
C.网点业务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址,并由工作人员双人在委托书上签名确认。
D.通过电话方式报告网点营业部负责人,由其指定柜员进行联网核查,识别客户身份
E.客户能够真实表达申请意见
A.核实客户信息
B.暂停非柜面业务
C.密码验证
D.更换预留印鉴
E.开户
A.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务(含授权)。
B.由其他柜员在经办人处代为签章。
C.由柜员或其他行内员工在存取款人签名处代存款人签名。
D.营业网点员工在本*网点代理他人销户。
A.货款;
B.个人贷款转存;
C.保险理赔、保费退还等款项;
D.农、副、矿产品销售收入;
E.证券交易结算资金和期货交易保证金。
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑行为
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析