A.周报
B.保密
C.重大事项报告
D.应急处理
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A.违反了有关法律法规和职业操守的规定,必须停止兼职活动
B.非盈利机构属允许范围内的兼职活动,并应当向所在银行披露自己的兼职身份
C.非盈利机构属允许范围内的兼职活动,可以把一半以上的时间用于此兼职工作
D.与银行业务不直接相关,因此可以不披露自己的兼职工作
A.没有做到向客户充分提示风险
B.由于历史上该产品确实没出过问题,也就不用向客户说明是否存在风险
C.该人员是为了完成销售目标,对银行有利,所以是合理的
D.以上说法都不对
A.认为该客户的要求属于工作人员的职责之一,必须满足其要求
B.认为这是不合理的邀请,坚决不能做
C.耐心向客户解释,如果是解释业务,应尽量在上班时间在工作场所进行
D.让保安人员立即驱逐该客户
A.银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案
B.在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息
C.在离职后也要受信息保密的约束
D.将客户信息用于未经客户许可的其他目的
A.3
B.5
C.7
D.10
A.2个
B.3个
C.5个
D.10个
A.退汇
B.撤销
C.转汇
D.改汇
A.信贷部负责人
B.贷款审核人员
C.贷款审批人员
D.审贷会
A.内部欺诈
B.外部事件
C.外部欺诈
D.内部事件
A.客观情景分析
B.系统分析
C.主观情景分析
D.全面分析
最新试题
内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点。
本*单位的信贷人员可代替柜面人员到上级部门领取业务印章和压数机等。
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
商业银行财务管理的目标是在注重稳健经营和提高资产质量的基础上实现利润最大化。
办理票据承兑业务要认真审查贸易背景,严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。
商业银行行长可以担任审贷委员会的成员。
商业银行设立新的机构或开办新的业务应坚持“内控先行”原则。
商业银行应当设立独立的授信风险管理部门,对不同币种、不同客户对象、不同种类的授信进行统一管理,避免信用失控。
内部控制的责任分离制度包括部门责任分离、岗位责任分离。
商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。