A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
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A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上门核实时
B.业务实际操作时
C.以上均可
A.内控经理
B.营业部负责人
C.支行行长
D.另一柜员
A.老弱病残
B.行动不便
C.没有时间
D.无自理能力
A.网点专夹保管
B.跟随业务传票
C.按月定期上交
A.分行运营管理部
B.支行行长
C.运营经理
D.内控经理
A.单位,单位,所有前手,个人
B.单位,个人,最后一手,个人
C.单位,单位,最后一手,个人
D.个人,单位,所有前手,个人
A.最后一手,单位,个人
B.最后一手,个人,个人,
C.所有前手,单位,个人
D.所有前手,个人,单位
A.应查清原因
B.核对客户信息无误后,完成实名登记再办理其他相关手续
C.核对客户信息无误后,要客户办理销户
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关