A.分行运营管理部
B.支行行长
C.运营经理
D.内控经理
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A.单位,单位,所有前手,个人
B.单位,个人,最后一手,个人
C.单位,单位,最后一手,个人
D.个人,单位,所有前手,个人
A.最后一手,单位,个人
B.最后一手,个人,个人,
C.所有前手,单位,个人
D.所有前手,个人,单位
A.应查清原因
B.核对客户信息无误后,完成实名登记再办理其他相关手续
C.核对客户信息无误后,要客户办理销户
A.本*网点柜员A为自己的定期本办理补登折
B.本*网点柜员A的爸爸在大额现钞机上存款10万,柜员A审核
C.柜员A在本*网点为自己小孩办理开户业务
D.本*网点柜员A在自助设备上存款5万
A.由网点行长、运营经理承提一切责任,柜员、代签章/签名人员承担连带责任。
B.由柜员、代签章/签名人员承提一切责任,网点行长、运营经理承担连带责任。
C.由代签章/签名人员一切责任,柜员承担连带责任。
D.由柜员承担一切责任,代签章/签名人员承担连带责任。
A.付款银行
B.付款单位
C.收款个人
D.付款单位及收款个人
A.护照或外国人永久居留身份证
B.外国居民身份证
C.使领馆人员身份证件
D.机动车驾驶证
A.港澳通行证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照
A.16
B.17
C.18
D.20
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.了解你的客户业务
D.识别你的客户
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈