A.运营管理部
B.信贷管理部
C.人力资源部
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A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
A.工资和资金
B.社会保障基金和住房基金
C.验资和增资
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.企业法人营业执照正本
B.企业营业执照正本
C.民办非企业登记证书
D.个体工商户营业执照正本
A.登记拒绝记录
B.上报重要事项报告
C.以上都是
A.控股股东
B.全体出资人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客户身份识别;对单位及个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的
B.有组织同时或者分批开立账户的;开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符;有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
D.其他开户行有足够理由认为异常的情形
E.以上都是
A.只能开立一个
B.至多开立两个
C.可以开立多个
D.以上都是
A.已开立银行结算账户清单
B.原基本存款账户销户申请书
C.原基本存款账户开户申请书
D.以上都是
A.异地借款的单位客户,在异地开立一般存款账户的,出具其在异地开户行取得贷款的授信合同原件
B.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的单位客户,在异地开立专用存款账户的,出具隶属单位的证明原件
C.以上都是
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认