在与客户的业务关系存续期间，各机构应采取持续的客户身份识别措施，（），及时提...

单项选择题在与客户的业务关系存续期间，各机构应采取持续的客户身份识别措施，（），及时提示客户更新资料信息。

A.关注客户及其日常经营活动、交易情况
B.关注客户的家庭情况
C.关注客户的婚姻情况
D.以上都是

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1.单项选择题符合下列那些条件时，我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：（）

A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和人民银行客户身份识别管理办法的要求。
B.我*行能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和平安银行客户身份识别管理办法的要求。
D.A和B
E.B和C

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2.单项选择题各机构应根据办理业务时的具体情况，如（）等情况，合理确定是否存在代理关系。

A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B.主动询问
C.联网核查公民身份信息
D.以上都是

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3.单项选择题个人客户和单位客户的身份证明文件超过有效期的，应及时联系客户进行更新，如客户在（）内没有更新且没有提出合理理由的，各机构不得为客户办理新业务。

A.三个月
B.二个月
C.六个月
D.九个月

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4.单项选择题各机构在为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

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5.单项选择题各机构在办理接收境外汇入款时，应执行以下客户身份识别要求，检查（）三项信息是否完整。

A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号

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6.单项选择题如因通存通兑业务等实际情况，存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过（）的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作，包括通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查，并登记核查结果。

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7.单项选择题（）在与境外金融机构建立代理行关系时，应按照我*行境外金融机构代理行管理要求办理申请、审批手续。

A.支行
B.分行
C.总行
D.各业务条线和分支机构

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8.单项选择题在接收境外汇入款时，下列境外金融机构（1．已加入金融行动特别工作组（FATF）的国家和地区的金融机构2．未加入FATF但承诺严格执行FATF“40＋9”项反洗钱及反恐怖融资标准的国家和地区的金融机构）未提供汇款人账号、住所等信息的，该怎样登记，以下说法错误的有：（）

A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息，
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。

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9.单项选择题总行分管金融同业部的行领导负责与境外金融机构建立代理行关系的（）

A.申请人
B.审批人
C.归档人
D.最终审批

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10.单项选择题核对自然人的居民身份证时，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.联网核查公民身份信息系统
B.机构信用代码系统
C.人民银行结算账户管理系统
D.国家企业信用信息公示系统

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