A.需提交工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门批文原件,相关文件需说明注册验资的出资人,对出资比例不做要求。
B.所有出资人前来我*行办理的(含个人投资人本人与单位投资人的负责人),需出示本人身份证件。
C.所有出资人委托办理的,需提供出资人签章的授权委托书和经办人的身份证原件,无需提供所有出资者的身份证原件。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.银行
B.直销企业
C.有限公司
D.财务公司
A.基本户
B.一般户
C.临时户
D.专户
A.仅开户行
B.分行辖内网点
C.全行办理
A.预留印鉴
B.支付密码
C.预留印鉴+支付密码
A.营业部经理
B.内控经理
C.客户经理
A.变更单位银行账户申请书
B.销户单位银行账户申请书
A.预留印鉴
B.支付密码
C.预留印鉴+支付密码
A.1次
B.2次
C.3次
A.5
B.10
C.50
D.100
A.客户联
B.人行留存联
C.银行留存联
最新试题
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查