A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人

A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户，受益所有人未变化
C.存量客户新开账户，受益所有人发生变更

A.1
B.2
C.3
D.5

A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日

A.优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。
B.优先识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；其次识别公司的高级管理人员；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
C.优先识别公司的高级管理人员；其次识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；最后识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
D.优先识别公司的高级管理人员；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

A.15%
B.25%
C.30%
D.50%

A.开立验资账户后，客户一直未在我*行办理验资或增资的，柜台可凭客户提交的原回单或经过全部出资人同意的书面说明办理销户。
B.在我*行开立验资账户后，经开户行提示后一直不来办理销户手续的，该临时账户经过审批可直接销户。
C.验资账户届满后，不可纳入长期不动户标准进行定期清理

A.存款人因验资增资开立的临时存款账户不可在账户有效期届满前退还资金。
B.需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，凭全体出资人签章的退回申请，可办理退回
C.存款人因注册验资或增资验资开立的临时存款账户，需要在临时存款帐户有效期届满前退还资金的，需出具工商行政管理部门的证明。

A.营业执照、企业名称预先核准通知书
B.企业名称预先核准通知书、基本户开户许可证
C.营业执照、基本户开户许可证

A.验资临时存款账户验资成功销户时，需提供《撤销银行账户申请书》，注册成功的加盖新成立单位的公章。
B.验资临时存款账户验资成功销户时，销户原因注明“验资成功，销户”
C.验资临时存款账户验资成功销户时，基本户在我*行的无需提供营业执照。