A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
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A.EMM平台
B.远程柜面终端
C.权限删除
D.AB终端
A.格式化
B.卸载
C.卸载并彻底清除
D.删除
A.网点的授权柜员
B.网点的柜员
C.正式员工
D.大堂经理
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《平安银行运营业务保险柜管理办法》
C.《互联网信息服务管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.设备注册人
B.系统保管人
C.EMM平台的注册人
D.有权使用人
A.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
A.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
A.移动式和非移动式
B.自助模式和非自助模式
C.移动式和柜台式
D.柜台式和非柜台式
A.AB终端
B.“平安远程柜面”APP软件
C.银行人的口袋
D.自助填单
A.移动式远程柜面使用岗人员
B.内控经理
C.运营经理
D.设备管理员
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限