A.本*网点柜员A为自己的定期本办理补登折
B.本*网点柜员A的爸爸在大额现钞机上存款10万,柜员A审核
C.柜员A在本*网点为自己小孩办理开户业务
D.本*网点柜员A在自助设备上存款5万
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A.由网点行长、运营经理承提一切责任,柜员、代签章/签名人员承担连带责任。
B.由柜员、代签章/签名人员承提一切责任,网点行长、运营经理承担连带责任。
C.由代签章/签名人员一切责任,柜员承担连带责任。
D.由柜员承担一切责任,代签章/签名人员承担连带责任。
A.付款银行
B.付款单位
C.收款个人
D.付款单位及收款个人
A.护照或外国人永久居留身份证
B.外国居民身份证
C.使领馆人员身份证件
D.机动车驾驶证
A.港澳通行证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照
A.16
B.17
C.18
D.20
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.了解你的客户业务
D.识别你的客户
A.任意两人
B.任意一方
C.全部同时
A.存折封面
B.存折内页
C.整本存折
A.书面的撤销申请
B.原存款凭证(如存折、卡、存单)
C.遗失证明
A.原开户网点
B.任一网点
C.分行营业部
最新试题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构