A.5mm
B.10mm
C.20mm
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A.2
B.3
C.4
A.总行运营管理部、总行财务企划部负责人
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.总行分管运营、财务行领导
A.总行运营管理部、总行财务企划部负责人
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.分行分管运营、财务行领导
A.支行营业部经理
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.分行分管运营、财务行领导
A.支行营业部经理
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.分行金库运营经理
A.支行营业部经理
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.分行金库运营经理
A.支行行长;支行行长
B.对公柜员;对公柜员
C.高柜柜员;高柜柜员
D.营业部经理或内控经理;营业部经理或内控经理
A.3
B.5
C.15
A.另一柜员
B.内控经理
C.运营经理
D.支行行长
A.清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符
B.有无白条抵库和挪用库存情况
C.库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定
D.假币实物是否与系统记载余额核对相符
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构