A.营业执照、企业名称预先核准通知书
B.企业名称预先核准通知书、基本户开户许可证
C.营业执照、基本户开户许可证
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.验资临时存款账户验资成功销户时,需提供《撤销银行账户申请书》,注册成功的加盖新成立单位的公章。
B.验资临时存款账户验资成功销户时,销户原因注明“验资成功,销户”
C.验资临时存款账户验资成功销户时,基本户在我*行的无需提供营业执照。
A.存款人存入资金和办理询证应在验资期或核准期内。
B.注册验资账户验资期和核准期在批文上无特别说明的,一般在6到12个月。
C.增资账户银行可根据增资单位的验资进程进行管理,但最长不能操过临时账户1年的有限期限。
A.对验资账户可出售支付凭证。
B.验资账户在验资期间可转入也可转出。
C.验资账户不可办理通兑。
A.电汇、进账单、现金等贷记方式
B.银行汇票
C.银行本票
A.印鉴卡需预留全部投资人的签章,如有两个以上(含)单位投资人的,需预留所有投资单位的公章和法人章。
B.如不预留全部投资人签章的,需出具进全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书。
C.只有一个单位投资人的,预留该单位公章即可。
A.需提交工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门批文原件,相关文件需说明注册验资的出资人,对出资比例不做要求。
B.所有出资人前来我*行办理的(含个人投资人本人与单位投资人的负责人),需出示本人身份证件。
C.所有出资人委托办理的,需提供出资人签章的授权委托书和经办人的身份证原件,无需提供所有出资者的身份证原件。
A.银行
B.直销企业
C.有限公司
D.财务公司
A.基本户
B.一般户
C.临时户
D.专户
A.仅开户行
B.分行辖内网点
C.全行办理
A.预留印鉴
B.支付密码
C.预留印鉴+支付密码
最新试题
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别