A.领导重视不够,岗位设置和人员配备不合理造成风险
B.内部管理不完善,国库内部人员违规行为造成风险
C.风险防范意识淡薄,国库外部人员违规行为造成风险
D.国库业务电子化过程伴随风险隐患
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A.国库资金风险控制要与风险管理的各个环节形成一个静态的整体
B.国库资金风险控制应当注重实效,注重源头控制,将风险控制关口前移
C.各级国库及其人员都是国库资金风险控制的责任主体,根据国库部门及其岗位的职责要求承担相应的风险控制责任与义务
D.实施国库资金风险控制应当合理设置国库内部组织结构,科学规划业务流程
A.档案销毁清册不合规
B.未登记“国库会计档案保管登记簿”
C.国库主任未审批
D.未按规定监销
A.审核凭证要素及政策合规性
B.录入系统
C.核对处理结果正确性
D.资金划出
A.加强对国库经办人员培训、指导与管理
B.会计主管加强日常业务监督与管理
C.建立挂账及时报告、准确登记制度
D.建立严格的退回审批制度,形成规范的退回业务处理流程
A.审核资金与票据
B.审核缴款书要素
C.挂账
D.录入系统
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