A.经办人
B.法人
C.财务主管
D.出纳
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A.出票人全称
B.收款人全称
C.出票金额
D.客户存款账号及开户银行全称
A.运营经理
B.网点主管(营业部经理或内控经理)或另一名柜员
C.内控经理
D.柜员
A.总行
B.运营管理
C.一级分行
D.计财部
A.人行
B.客户
C.银监局
D.外管局
A.银行
B.客户
C.人行
D.银监局
A.销户申请书
B.凭证购买单
C.汇款凭证
D.现金缴款单
A.“凭证领用单”
B.“空白凭证购买单”
C.“凭证申请表”
D.“空白凭证”
A.二级分行
B.各营业网点
C.总行
D.一级分行
A.“作废”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
A.5
B.10
C.15
D.永久
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息