A.以征信报告及客户经理、风险经理调查核实情况为准
B.除必须查询借款主体征信外,对其他关联主体可暂不作征信查询要求
C.以客户经理调查核实情况为准
D.以客户申报为准
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A.乙先生
B.甲先生配偶
C.A公司
D.无需追加
A.110%、100%
B.100%、110%
C.120%、100%
D.120%、110%
A.讲义气,值得结交
B.方法不对路,如能将客户账户资金信息告诉朋友,通过司法途径查封,则两全其美
C.严重违规,应予以辞退
D.职业操守欠缺,应加强学习
A.协助客户甲虚构资料和信息以满足浙商银行北京分行授信条件
B.介绍客户从事非法集资、高利贷、地下钱庄或相关活动
C.操作效率低,被客户丙投诉
D.为客户丁保管银行卡和网银USBKEY
A.中国证券监督管理委员会
B.中国证券投资基金业协会
C.中国证券业协会
A.尽职调查
B.项目审查
C.项目审批
A.国有企业
B.个人
C.集体企业
D.民营企业
A.证券公司
B.信托公司
C.私募基金
D.基金子公司
A.4月30日
B.6月30日
C.8月30日
D.10月30日
A.1
B.2
C.3
D.5
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金融机构应当依据金融产品和服务的特性,向金融消费者披露的信息包括()
如果你接到陌生电话,对方告诉你他是我-行某部门人员,领导急着让他查询某客户的相关信息,他的电脑中病毒用不了,而知道你恰好可以查询,让你提供,你应该怎么做()。
银行业从业人员对所在机构代理销售的产品,必须明确向客户提示被代理人的名称、产品性质、产品风险和()
导致本-行直接经济损失在等值人民币()万元以上的风险事件或事故属于资产安全类重大事项。
严格执行他人代办业务的相关规定,严禁客户经理代办()
浙商银行北京分行内控工作遵循下列原则:()
各级行在案防工作管理中应强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作应包括:()
本-行员工对关系人赠送的难以退回的礼品,应在收受之日起()天如实登记并上缴本-行或上级行办公室。
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内控合规经理任职的基本条件:()