A.5
B.10
C.15
D.永久
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A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.《系统有价单证/重要空白凭证信息》
B.《尾箱有价单证/重要空白凭证信息》
C.《有价单证/重要空白凭证销毁清单》
D.《有价单证/重要空白凭证领用清单》
A.集中作业中心负责人
B.一级分行运营管理部室经理以上人员
C.金库主管
D.内控经理
A.总行运营管理
B.总行集中作业中心
C.一级分行运营管理部
D.一级分行集中作业中心
A.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理负责人批准。
B.通过EOA签报经总行集中作业分中心主管审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
C.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行运营管理分管行长批准。
D.通过EOA签报经总行运营管理部审核无误后报总行集中作业中心负责人批准。
A.先收款后办理
B.先办理后收款
C.收取现金
D.转账收取
A.一级分行
B.二级分行
C.区域性
A.只要双人复核
B.在录像监控
C.必须内控经理以上监交
A.系统
B.实物
C.尾箱
A.中国人民银行
B.总行
C.第三方单位
最新试题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关