A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
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A.Ⅰ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
A.I类、Ⅱ类
B.Ⅱ类、Ⅲ类
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A.30
B.60
C.90
A.柜员当日传票
B.开户资料
C.支行档案专夹
A.签名样本
B.印鉴卡片
C.个人名章样本
A.《平安银行个人联名存款账户开户申请书》
B.《平安银行个人存款账户开户申请书》
C.《平安银行单位存款账户开户申请书》
A.直系亲属
B.授权委托人
C.法定代理人
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.24个月
A.编号共11位,前4位为网点号,后7位为顺序号
B.编号共12位,前4位为网点号,后8位为顺序号
C.编号共13位,前4位为网点号,后9位为顺序号
A.16周岁
B.18周岁
C.20周岁
最新试题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理