A.总行
B.运营管理
C.一级分行
D.计财部
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.人行
B.客户
C.银监局
D.外管局
A.银行
B.客户
C.人行
D.银监局
A.销户申请书
B.凭证购买单
C.汇款凭证
D.现金缴款单
A.“凭证领用单”
B.“空白凭证购买单”
C.“凭证申请表”
D.“空白凭证”
A.二级分行
B.各营业网点
C.总行
D.一级分行
A.“作废”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
A.5
B.10
C.15
D.永久
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.《系统有价单证/重要空白凭证信息》
B.《尾箱有价单证/重要空白凭证信息》
C.《有价单证/重要空白凭证销毁清单》
D.《有价单证/重要空白凭证领用清单》
A.集中作业中心负责人
B.一级分行运营管理部室经理以上人员
C.金库主管
D.内控经理
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明