A.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品,使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
B.由于内部管理不善或重大过失,使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
C.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等错误,但尚未造成银行经济损失或损失较小,或未损害银行形象、信誉或损害不大。
D.未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户,存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
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A.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品,使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
B.由于内部管理不善或重大过失,使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
C.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等错误,但尚未造成银行经济损失或损失较小,或未损害银行形象、信誉或损害不大。
D.未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户,存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
A.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品,使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
B.由于内部管理不善或重大过失,使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
C.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等错误,但尚未造成银行经济损失或损失较小,或未损害银行形象、信誉或损害不大。
D.未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户,存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
A.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品,使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
B.由于内部管理不善或重大过失,使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
C.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等错误,但尚未造成银行经济损失或损失较小,或未损害银行形象、信誉或损害不大。
D.未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户,存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
A.未按领导要求
B.未按会计结算规章制度
C.未按会计结算业务操作标准
D.未按业务系统提示
A.检查工作底稿
B.检查工作日志
C.检查工作小结
D.访谈笔录
A.检查计划
B.检查工作方案
C.分组安排
D.检查通知
A.二
B.三
C.四
D.五
A.监控录像
B.非现场数据提取
C.现场检查
D.远程监控
A.三
B.五
C.七
D.十
A.顺查法
B.逆查法
C.详查法
D.对照法
最新试题
易燃、易爆和危险物品不得入金库保管。
凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分,由客户填写的,未经客户授权,银行工作人员不得代办。客户授权银行代制凭证,必须由客户事先提交委托书或协议书,或银行填制凭证其他要素后由客户签章确认。
凡系统内调拨发生错款,调出调入行都应认真查明原因。
对超过六个月的自助设备现金长短款挂账,各行应及时进行收益或报损清理,不得长期挂账。
现金清点人员原则上不得自行清点上次自己所配钞箱中的现金。
填写票据和结算凭证,必须做到标准化、规范化,要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草,防止涂改。
自助设备废钞、卡钞应装入总行统一印制的“自助设备废钞专用袋”中。
各网点应指定专人负责假币实物的保管与上缴。
外币调入如现金库房清点时发现差错,清点人员必须据实登记《外钞调运登记簿》的“备注”栏,并将差错情况立即反馈分行国际部。
查库,包括金库查库、营业网点款箱查库和自助设备查库。