A.未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品，使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
B.由于内部管理不善或重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
C.未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等错误，但尚未造成银行经济损失或损失较小，或未损害银行形象、信誉或损害不大。
D.未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户，存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。

A.未按领导要求
B.未按会计结算规章制度
C.未按会计结算业务操作标准
D.未按业务系统提示

A.检查工作底稿
B.检查工作日志
C.检查工作小结
D.访谈笔录

A.检查计划
B.检查工作方案
C.分组安排
D.检查通知

A.二
B.三
C.四
D.五

A.监控录像
B.非现场数据提取
C.现场检查
D.远程监控

A.三
B.五
C.七
D.十

A.顺查法
B.逆查法
C.详查法
D.对照法

A.一、一
B.一、二
C.一、三
D.二、三

A.月
B.季
C.半年
D.年