多项选择题二级分户根据存款类型不同分为()和其他存款类型二级分户。

A、定期二级分户
B、活期二级分户
C、通知二级分户
D、保证金存款类型二级分户


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1.多项选择题协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则

A、尽职调查
B、依法合规
C、了解你的客户
D、不损害客户合法权益

2.多项选择题531工程账务调整流程改造的目标和意义有以下几项()

A、统一管理与集中化管理
B、无纸化、痕迹化、流程化”
C、账务驱动信息
D、审批流程与操作流程整合
E、账务与卡片同时调整
F、可配置账务调整流程

3.多项选择题根据渠道签约业务表现形式的不同,将签约介质分成()

A、客户号
B、客户账号
C、记账账号
D、签约账号

4.多项选择题531工程个人银行存款业务的凭证更换有()

A、单折互换
B、一般更换
C、满页更换
D、卡折互换

5.多项选择题整存整取存款账户定期存单、定期一本通,借记卡到期处理方式有()

A、本息转存
B、本金转存利息转活
C、本息转活
D、不处理

7.单项选择题主客户通过渠道进行子账户转账时,转账日限额取()

A、该子账户下挂协议中的每日转账限额
B、主客户本次转账使用的安全认证工具日限额
C、A和B二者中的较小者
D、A和B二者中的较大者

8.单项选择题客户至柜面申请办理非本人账户下挂解约的,需()办理。

A、由主客户或子客户持双方有效实名制身份证件原件
B、由主客户持有效实名制身份证件原件
C、双方客户本人同时持有效实名制身份证件原件

9.单项选择题实行按月对账的重点账户包括()、高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户

A、同业账户,托管账户
B、托管账户,各级预算单位账户
C、同业账户,开办上门收款业务的单位存款账户
D、各级预算单位账户,开办上门收款业务的单位存款账户

10.单项选择题531工程中,柜面通取款业务金额达()以上时,需要留存客户证件信息与影像。

A.5万元(不含)
B.1万元(含)
C.5万元(含)
D.1万元(不含)

最新试题

旅行社旅游服务质量保证金是指根据《中华人民共和国旅游法》及《旅行社条例》规定,由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的一定数额用于()的紧急救助费用垫付的资金。

题型:多项选择题

有下列情形之一的,经办客户服务经理有权拒绝开户:()

题型:多项选择题

若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。

题型:多项选择题

证券公司或资产管理公司出具询证函,被函证单位出具的授权文件需加盖()或()印鉴。

题型:多项选择题

网点大厅不得对外摆放的凭证及手工登记簿包括()

题型:多项选择题

经复点后的人民币残损券,应按当地人民银行的规定把后在腰条侧面加盖柜员个人名章,必须符合()

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个人账户开户必须提供完整的客户基本信息,主要包括()

题型:多项选择题

用印人员应将()凭证与用印待办任务中的用印凭证影像进行核对,若信息一致,可加盖印章,并将盖章后的用印凭证上传影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印凭证信息、用印原因及用印次数)或申请人员未上传用印影像,则不可加盖印章,用印人员写明原因后()用印任务。

题型:多项选择题

如分行在开户费用自动扣收后减免客户开户费用,可由管户( )通过相关路径办理。操作完成后,系统将根据维护的减免金额()已收取的开户费用。

题型:单项选择题

交通银行重要物品包括()

题型:多项选择题