A.柜员
B.内控经理
C.厅堂主管
D.行长
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A.放置现金区
B.放置非现金区
C.入库
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.不常用的零散凭证
B.零散凭证
C.作废凭证
D.上缴凭证
A.发放
B.领缴
C.使用
A.现金区
B.营业场所内
C.录像监控可视范围
D.非现金区
A.假币
B.非重空
C.现金
A.柜员
B.内控经理
C.库管员
D.运营经理
A.3个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.5个工作日(不含)
D.5个工作日(含)
A.柜员
B.内控经理
C.复核人员
D.保管人
A.日终
B.临时离岗
C.午休
D.休假
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址